Tag: Pengubahan Wang Haram

KUALA LUMPUR: Perdana Menteri ke-9, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bakal dipanggil beberapa kali oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) bagi memberi keterangan dalam kes rasuah dan pengubahan wang haram ...

KUALA TERENGGANU : Bekas seorang guru besar sebuah sekolah di Marang, mengaku tidak bersalah atas tujuh pertuduhan terbabit dalam Pengubahan Wang Haram yang bernilai lebih RM28,000 tiga tahun lalu. IKUTI ...

KUALA LUMPUR: Perintah tahanan reman ketua pegawai eksekutif (CEO) sebuah syarikat penyiaran di Sarawak dan tiga lagi individu yang disiasat berkaitan kes pengubahan wang haram, disambung tiga hari lagi. IKUTI ...

KUALA LUMPUR : Mahkamah Sesyen di sini hari ini, menetapkan 27 September ini bagi sebutan semula kes salah guna kedudukan dan pengubahan wang haram yang dihadapi bekas Perdana Menteri, Tan ...

SPRM mengesahkan penyitaan Menara Ilham di Kuala Lumpur baru-baru ini berkaitan siasatannya atas dakwaan rasuah dan pengubahan wang haram terhadap bekas menteri kewangan Daim Zainuddin. IKUTI CHANNEL MYNEWSHUB DI WHATSAPP….. ...

Georgetown : Seorang pengarah urusan syarikat dan ketua pegawai pemasaran bersama isteri serta anak perempuannya mengaku tidak bersalah atas pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan nilai lebih RM300 juta di Mahkamah ...

KUALA LUMPUR - Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mengekalkan pengakuan tidak bersalah di Mahkamah Sesyen di sini, hari ini atas dua pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM100,000, ...

JOHOR BAHRU - Bekas Menteri Belia dan Sukan, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AMLA) berjumlah RM100,000 di Mahkamah ...

BUTTERWORTH - Mahkamah Sesyen, di sini, hari ini, menetapkan 28 Mei sebagai tarikh sebutan semula kes salah guna kuasa bekas Ketua Menteri Pulau Pinang, Lim Guan Eng. Hakim Ahmad Azhari ...

KUALA LUMPUR - Sembilan ahli perniagaan dipanggil Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), hari ini bagi membantu siasatan aktiviti 'cuci duit' didalangi Alvin Goh dan orang kanannya, Addy Kana. Menurut sumber, ...

KUALA LUMPUR - Penyanyi dan pelakon popular, Mark Adam mengakui dihubungi pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) kelmarin bagi membantu siasatan berhubung aktiviti pengubahan wang haram oleh sindiket Macau Scam ...

KUALA LUMPUR - Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) memanggil lima selebriti semalam termasuk seorang daripadanya dipanggil kali kedua selepas didapati kemungkinan perniagaan dijalankan mereka ada kaitan atau maklumat mengenai aktiviti ...

KUALA LUMPUR - Suspek utama kes pengubahan wang haram, Goh Leong Yeong atau Alvin Goh, ditahan reman di bawah Akta Pencegahan Jenayah (POCA) 1959. Tindakan menahan Alvin, 32, di bawah ...

KUALA LUMPUR - Polis memburu suspek utama sindiket pengubahan wang haram bergelar Datuk Seri yang melarikan diri selepas dibebaskan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) kelmarin. Menurut sumber, lelaki itu sepatutnya ...

BUTTERWORTH - Bekas Ketua  Menteri Pulau Pinang, Lim Guan Eng, isteri Betty Chew Gek Cheng dan ahli perniagaan Phang Li Koon dihadapkan ke Mahkamah Sesyen di sini hari ini atas pertuduhan ...

KUALA LUMPUR - Bekas Ketua Menteri Sabah, Tan Sri Musa Aman memohon untuk membatalkan 46 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram berhubung kontrak konsesi balak di Sabah yang dihadapinya. Timbalan ...

KUALA LUMPUR - Seorang lelaki bergelar Datuk diberkas polis di kediamannya di Kemensah, dekat sini, semalam selepas dipercayai terlibat dalam pengubahan wang haram dan kes penyamaran sebagai pegawai bank dengan ...

IPOH - Bekas timbalan pengarah kanan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen di sini, hari ini, atas tiga pertuduhan membabitkan pengubahan wang haram berjumlah RM276,400, pada ...

SHAH ALAM - Bekas Timbalan Pengarah Kanan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) sekali lagi didakwa, hari ini, atas tiga pertuduhan membabitkan lebih RM1 juta bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, ...

NEW DEHLI - Pendakwah terkenal, Dr. Zakir Naik didakwa terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram berjumlah AS$28 juta (RM116 juta) di India. Menurut laporan BBC, Direktorat Penguatkuasaan (ED) India yang ...

KUALA LUMPUR - Seorang ahli perniagaan yang didakwa menipu sebuah syarikat dalam projek terowong dasar laut Pulau Pinang, kini berdepan 68 pertuduhan pengubahan wang berjumlah RM11.4 juta. G Gnanaraja didakwa ...

LIMA - Polis Peru menahan pemimpin parti pembangkang yang juga anak perempuan bekas presiden Alberto Fujimori, 80 atas dakwaan penggubahan wang haram membabitkan syarikat pembinaan gergasi Brazil, Odebrecht, kata peguamnya ...

SHAH ALAM - Seorang kakitangan Mahkamah Kuala Lumpur dihadapkan ke Mahkamah Sesyen di sini hari ini atas lima pertuduhan terlibat dalam pengubahan wang haram berjumlah RM363,668, antara April 2015 sehingga ...

KUALA LUMPUR - Beg jenama mewah Christian Louboutin, Salvatore Ferragamo, Fendi Roma, Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Prada Milano dan Christian Dior, dikemukakan di Mahkamah Sesyen hari ini sebagai barang bukti ...

KUALA LUMPUR - Seorang pemilik syarikat tekstil mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen di sini hari ini, atas dua pertuduhan pengubahan wang haram, berjumlah RM300,000 tahun lepas. Bagi semua pertuduhan ...

BUTTERWORTH - Seorang pegawai Jabatan Imigresen Malaysia dihadapkan ke Mahkamah Sesyen di sini, hari ini atas lapan pertuduhan berkaitan pengubahan wang haram melibatkan nilai keseluruhan transaksi sebanyak RM4.02 juta. Mohd ...

KUANTAN - Seorang pengarah syarikat dihadapkan ke Mahkamah Sesyen di sini, hari ini, atas 26 pertuduhan berkaitan pengubahan wang haram melibatkan transaksi lebih RM1 juta sejak November 2015. Sheikh Saidey ...

KUALA LUMPUR – Seorang wanita kerdil yang mendakwa dirinya ‘puteri Sultan Pahang’ dihukum penjara tiga tahun lagi oleh Mahkamah Sesyen Ampang di sini hari ini atas lapan pertuduhan pengubahan wang ...

ALOR SETAR - Seorang bekas penolong jurutera sebuah jabatan kerajaan hari ini didakwa di Mahkamah Sesyen di sini atas pertuduhan terbabit dalam aktiviti pengubahan wang haram berjumlah RM1.1 juta pada ...

JOHOR BAHRU - Tiga pengarah syarikat dihadapkan ke Mahkamah Sesyen di sini hari ini atas pertuduhan melakukan pengubahan wang haram berjumlah RM7.8 juta sejak 2011. Ketiga-tiga tertuduh ialah Abdul Razak ...

RIO DE JANEIRO - Polis Persekutuan Brazil melancarkan operasi memerangi rangkaian sindiket pengubahan wang haram dan pengelakan cukai yang beroperasi sekurang-kurangnya di lima buah negeri. Polis dalam satu kenyataan berkata, ...