Tag: Gubah Wang Haram

Shah Alam : Pengarah syarikat yang menjalankan urusan jual beli sarung tangan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen di sini, hari ini, atas 14 pertuduhan pengubahan wang haram bernilai lebih ...

KUALA LUMPUR - Dua pemimpin UMNO, Tan Sri Shahrir Abd Samad dan Datuk Seri Ahmad Maslan, akan didakwa di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur esok, atas kesalahan berkaitan pengubahan wang haram. ...

JOHOR BAHRU - Pengerusi Education Malaysia Global Services (EMGS), Datuk Abdul Rahman Mohamed Shariff, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen di sini, hari ini, atas pertuduhan terbabit dalam pengubahan wang ...

JOHOR BAHRU - Bekas Naib Presiden MIC Tan Sri S. Balakrishnan hari ini mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen di sini, atas dua pertuduhan melakukan pengubahan wang haram membabitkan transaksi ...

SEPANG - Seorang ahli perniagaan wanita mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen, di sini, hari ini terhadap 11 pertuduhan melibatkan diri dalam aktiviti pengubahan wang haram berjumlah RM671,450, dua tahun ...

KOTA KINABALU - Bekas timbalan pengarah Jabatan Air Sabah, Teo Chee Kong mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen di sini terhadap 146 pertuduhan melibatkan pengubahan wang haram berjumlah lebih RM32 ...

IPOH - Seorang pengarah syarikat pembinaan hari ini mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen di sini hari ini atas 55 pertuduhan menerima wang berjumlah RM5.9 juta hasil daripada aktiviti pengubahan ...

KEMAMAN - Seorang bapa tunggal anak tiga mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen di sini terhadap pertuduhan terbabit kegiatan pengubahan wang haram berjumlah RM450,347, tiga tahun lepas. Hazrin Izzuddin Jamaluddin, ...

ALOR SETAR - Seorang penganggur hari ini didakwa di dua Mahkamah Sesyen di sini atas tujuh pertuduhan melakukan pengubahan wang haram berjumlah RM2.8 juta pada 2014 dan 2015. Di Mahkamah ...

SEREMBAN - Dua lelaki dihadapkan di Mahkamah Sesyen berasingan di sini hari ini atas pertuduhan terbabit dalam aktiviti pengubahan wang haram berjumlah lebih RM10.3 juta dari Ogos 2014 sehingga Januari ...

JOHOR BAHRU - Seorang bekas pengurus kanan syarikat perdagangan antarabangsa mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen di sini terhadap 13 pertuduhan melibatkan pengubahan wang haram berjumlah RM500,000, dua tahun lepas. ...

JOHOR BAHRU - Seorang pegawai kanan polis hari ini mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen di sini atas tujuh pertuduhan berkaitan pengubahan wang haram berjumlah RM2.07 juta, dari September 2014 ...

MELAKA - Pegawai kanan kerajaan bergelar 'Datuk' yang dibebaskan dengan jaminan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) semalam, ditahan semula bagi membantu siasatan berhubung aktiviti pengubahan wang haram melibatkan nilai jutaan ...

BANGKOK - Seorang ketua sebuah kuil Buddha berpengaruh di Thailand dan empat pengikutnya bakal didakwa kerana terbabit dalam aktiviti pengubahan wang haram, kata Peguam Negara Thailand semalam. Polis sebelum ini ...

MELAKA - Pengarah Jabatan Kerja Raya (JKR) Melaka, Datuk Khalid Omar didakwa di Mahkamah Sesyen di sini hari ini atas 16 pertuduhan membabitkan rasuah dan pengubahan wang haram berjumlah lebih ...