KUALA LUMPUR – Satu sindiket pengubahan wang haram berskala besar berjaya dibongkar apabila polis menyita dan membekukan aset bernilai hampir RM470 juta menerusi operasi khas dikenali sebagai Op Viking.
Siasatan yang digerakkan oleh Pasukan Pengubahan Wang Haram (AMLA) Bukit Aman itu mendedahkan rangkaian jenayah kewangan kompleks yang dipercayai beroperasi sejak beberapa tahun lalu, melibatkan aktiviti pinjaman wang haram, manipulasi pasaran saham dan pelanggaran undang-undang korporat.
Ketua Unit Siasatan AMLA, Datuk Fazlisyam Abdul Majid berkata, kes berkenaan dibuka sejak Oktober tahun lalu hasil risikan yang telah dikumpul sejak 2018.
“Sepanjang tempoh 15 Oktober hingga 13 Januari, seramai 10 individu telah ditahan, terdiri daripada tujuh lelaki dan tiga wanita termasuk seorang ahli perniagaan dikenali sebagai Victor Chin,” katanya dalam sidang media.
Menurut beliau, siasatan mendapati sindiket itu beroperasi menggunakan pelbagai taktik termasuk mengeluarkan perjanjian pinjaman yang mengelirukan, mengugut peminjam serta memanipulasi harga saham untuk keuntungan haram.
Aset Mewah, Saham Berbilion Unit Dirampas
Dalam operasi itu, pihak berkuasa bertindak membekukan pelbagai aset bernilai tinggi termasuk:
Lapan hartanah
32 kenderaan
Saham milik dua syarikat
Lebih mengejutkan, polis turut menyita sebanyak 2.98 bilion unit saham bernilai RM323.6 juta, selain akaun dagangan berjumlah RM64.2 juta dan 404 akaun bank membabitkan RM85.6 juta.
Turut dirampas adalah barangan mewah seperti kereta, motosikal, jam tangan eksklusif, barang kemas, beg berjenama serta wang tunai dalam pelbagai mata wang.
Setakat ini, seramai 41 individu telah dirakam keterangan bagi membantu siasatan.
‘Mafia Korporat’ Dalam Radar
Difahamkan, serbuan terdahulu turut menemui wang tunai, barangan kemas serta kenderaan mewah di beberapa premis yang dipercayai ada kaitan dengan rangkaian tersebut.
Kes ini dilihat sebagai antara pendedahan terbesar melibatkan apa yang digelar sebagai “mafia korporat” yang didakwa menyalahgunakan sistem kewangan untuk mengaut keuntungan haram dalam skala besar.
Polis Buru Saki-Baki Suspek
Fazlisyam menegaskan, pihak polis tidak akan berkompromi dan akan terus memburu mana-mana individu yang terlibat, sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan tersebut.
“Siasatan dijalankan berdasarkan bukti kukuh dan mengikut peruntukan undang-undang. Kita juga mengalu-alukan kerjasama orang ramai untuk menyalurkan maklumat berkaitan aset atau aktiviti mencurigakan,” katanya.
Kes disiasat di bawah Seksyen 4(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLA).
Dalam masa sama, orang ramai diingatkan supaya lebih berhati-hati dan tidak terlibat dengan sebarang aktiviti kewangan meragukan yang boleh menjurus kepada jenayah pengubahan wang haram.
